Zásady prevence podvodů

‍

Poslední aktualizace: 6. května 2025

1. Zavedení
   
   • Zásady prevence podvodů jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti a integrity našich služeb a produktů zahrnujících virtuální aktiva a zahrnují také pravidla a postupy řízení rizik pro prevenci podvodů:
   • Účelem těchto Zásad je stanovit směrnice a postupy pro prevenci a zmírňování podvodů v našich operacích jako poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP).
   • Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance, smluvní partnery, zástupce nebo jiné osoby jednající jménem Společnosti a zahrnuje všechny aspekty našich služeb a provozu.
   • Pro účely těchto Zásad se podvodem rozumí nečestné nebo nezákonné získání nebo pokus o získání výhody nebo finančního zisku prostřednictvím klamavých praktik v rámci našich služeb a operací.
2. Postupy řízení rizik
   
   • Společnost zavádí u všech zákazníků důkladné postupy due diligence v souladu s platnými zákony a osvědčenými postupy.
   • Společnost průběžně monitoruje transakce a sleduje neobvyklé nebo podezřelé aktivity pomocí pokročilých nástrojů pro detekci podvodů.
   • Všichni zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezřelé aktivity.
3. Červené vlajky
   
   • Společnost stanoví neúplný seznam varovných signálů označujících znaky potenciálních podvodných aktivit a poskytuje pokyny, jak na tyto faktory reagovat, jak je popsáno níže v této části.
   • Společnost vždy provádí postupy „Know Your Customer“ (KYC) za účelem řádné a správné identifikace a ověření totožnosti svých uživatelů v souladu s platnými zákony a osvědčenými postupy. Uživatelé jsou povinni neprodleně aktualizovat své osobní údaje, jakmile dojde ke změnám.
   • Společnost prošetřuje veškeré účty, transakce a/nebo operace, které se podílejí na podezřelých nebo manipulativních obchodních aktivitách.
   • Společnost ukončí poskytování svých služeb, transakcí a dalších operací, pokud je její uživatel zapojen do jakéhokoli druhu finančních manipulací, podvodného obchodování nebo spoofingu.
   • Společnost ukončí poskytování svých služeb, transakcí a dalších operací, pokud její uživatel poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace o totožnosti, a to až do doby, než bude ověření totožnosti takového uživatele řádně dokončeno.
   • Společnost vyzývá své uživatele, aby nahlásili veškeré pokusy o phishing našemu týmu podpory na následující e-mailovou adresu: aml@boostex.so, abychom mohli situaci okamžitě prošetřit.
   • Společnost doporučuje svým uživatelům, aby si pro zabezpečení svého účtu povolili dvoufaktorové ověřování (2FA).
   • Společnost zavádí přísná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti na ochranu dat a majetku zákazníků, včetně šifrování, pravidelných bezpečnostních hodnocení atd.
   • Uživatelům, kteří poskytnou falešné nebo zavádějící informace o totožnosti, může být pozastaven účet, dokud nebude ověření totožnosti řádně dokončeno.
   • Více účtů se stejnými identifikačními údaji, stejně jako časté a velké vklady z neověřených nebo vysoce rizikových zdrojů, budou označeny ke kontrole.
   • Vklady kryptoměn s neznámým původem nebo nejasnou historií transakcí budou prošetřeny.
4. Hlášení podvodů
   4.1 Společnost vyzývá uživatele, aby jakoukoli podezřelou aktivitu, podvod a/nebo pokusy o phishing neprodleně nahlásili našemu týmu podpory na následující e-mailovou adresu: aml@boostex.so k okamžitému prošetření.
   4.2 Uživatel by měl dodržovat následující jasné pokyny (kroky) pro hlášení jakékoli podezřelé aktivity, podvodu a/nebo pokusů o phishing:
   1) V předmětu e-mailu použijte jasnou a popisnou frázi, například „Hlášení podvodu“ nebo „Pokus o phishing“.
   2) V těle e-mailu by měl Uživatel uvést následující informace:
   a) Své celé jméno a uživatelské jméno na platformě (pokud je to relevantní).
   b) Podrobný popis podvodné nebo phishingové aktivity, se kterou se Uživatel setkal, včetně všech relevantních dat, časů a dotčených účtů.
   c) Veškeré důkazy a/nebo snímky obrazovky související s incidentem (pokud jsou k dispozici).
   3) Uživatel by neměl v e-mailu uvádět žádné citlivé osobní údaje ani informace o účtu, jako je heslo nebo přihlašovací údaje k účtu. Společnost nikdy nebude tyto informace požadovat e-mailem.
   4) Po napsání e-mailu by měl uživatel kliknout na tlačítko „Odeslat“ a odeslat hlášení.
   5) Uživatel obdrží e-mail s potvrzením o přijetí svého hlášení. Náš tým prověří poskytnuté informace a v případě potřeby zahájí vyšetřování nebo si vyžádá další podrobnosti.
   4.3 Společnost bere hlášení o podvodech a phishingových pokusech vážně a je zavázána chránit naše uživatele před takovými aktivitami. Taková hlášení nám pomohou udržovat bezpečné a důvěryhodné obchodní prostředí.
   4.4 V případě dalších dotazů nebo obav by se měl uživatel obrátit na náš tým podpory na následující e-mailové adrese: aml@boostex.so.
5. Dodržování předpisů
   
   • Společnost zajišťuje, aby její služby, produkty a činnosti splňovaly všechny platné místní i mezinárodní předpisy.
   • Společnost pravidelně přezkoumává a aktualizuje své postupy pro dodržování předpisů, aby zůstala v souladu s vyvíjejícími se právními požadavky.
6. Bezpečnostní opatření
   
   • Společnost udržuje robustní bezpečnostní infrastrukturu pro ochranu uživatelských dat a majetku.
   • Všichni uživatelé by měli chránit své citlivé informace a neprodleně nahlásit jakékoli bezpečnostní problémy našemu týmu podpory.
7. Řešení sporů
   
   • Společnost má jasný postup pro řešení sporů souvisejících s podvody.
   • Společnost provádí důkladné vyšetřování nahlášených problémů souvisejících s podvody a komunikuje s dotčenými uživateli.
   • Společnost zavádí jasný plán pro rychlou komunikaci s uživateli, kteří jsou postiženi podvodnými aktivitami, včetně informování o situaci a veškerých nezbytných opatřeních, která je třeba podniknout.
   • Společnost zavádí jasné kroky pro řešení sporů souvisejících s podvody spravedlivým a efektivním způsobem.
8. Důsledky podvodných aktivit
   
   • Společnost ukončí poskytování svých služeb a produktů v případech závažného nebo opakovaného podvodného jednání.
   • Společnost rovněž podniká právní kroky proti osobám zapojeným do trestné činnosti nebo podvodného jednání.
9. Školení zaměstnanců
   
   • Společnost pravidelně vzdělává všechny zaměstnance v oblasti rozpoznávání a předcházení podvodům a zajišťuje, aby byli obeznámeni s nejnovějšími trendy v oblasti podvodů a technikami prevence.
   • Zaměstnanci, kteří mají podezření na podvodné aktivity nebo je odhalí, je musí neprodleně nahlásit oddělení pro dodržování předpisů.
10. Pravidelné aktualizace
    
    • Společnost pravidelně kontroluje a aktualizuje tyto Zásady prevence podvodů, aby se přizpůsobila měnícím se rizikům podvodů a regulačním požadavkům.
    • Ustanovení a postupy uvedené v Zásadách společnosti pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz se budou přiměřeně vztahovat na postupy pro prevenci podvodů .

‍